2019-03-31 18:03:16 热度:

男大学生冒充"卖淫女" 靠"色诱"疯狂诈骗300余起

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几个高学历青年男子首先帮助洗钱然后通过微信QQ网络冒充妓女学会了用美女的脸“诱惑色情”,骗钱
驻马店市平舆警察跨省追捕成功逮捕犯罪嫌疑人
自此,这一涉案300多起涉案额度30余万元超大系类网络诈骗案完成告破
 
2月22日夜9时33分许平舆县经侦大队特警大四中队镇区受害者陈某警报称:当晚9点上下,他在QQ检索驻马店范畴朋友见到1个呢称叫“希希”的账户,其个人简介里有招嫖信息陈某便加了另一方,跟另一方谈好400元“简餐费后另一方让其向1个全名是856”的微信朋友支付,其支付400元后另一方领到不成功,又让其付了五次400元后另一方领到400完成;以后另一方让其付1200元的担保金,又以领到不成功为由让其付了五次1200元,上上下下陈某根据徽信总计给“希希转帐6400元。
这时受害者感到被骗要求对方退款对方已经拿走所有的钱,无法联系对方

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接警后,中队长郭艳行高度重视,带领民警卫鹏程、实习民警张赫迅速对案情进行梳理,认为该案为典型的非接触性诈骗。

民警固定好受害人被骗的证据,对收款账户进行查找固定。之后,利用公安网络平台,对受害人转出的资金逐一查找,发现被骗资金转入直接实施诈骗的微信账户之后,通过四笔分四次转到一个支付宝账户,又通过这个支付宝账户转到另外两个不同的支付宝账户中。

因支付宝账户实名制的特性,民警查找出第一个支付宝账户的注册者,该账户的注册名字叫“陈某观”,后两个支付宝账户的注册名字为“李某齐”、“徐某凯”。通过查找对方的身份证发现,陈某观在河南省郑州市某大学有使用的痕迹,徐某凯在江西省南昌市某大学有使用的痕迹,李某齐为江西籍人士。侦查员通过分析研判,确定陈某观为河南省某大学的在校大学生,徐某凯为江西某大学的在校大学生,李某齐的落脚点应该在南昌市。

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确定对方身份后,侦查员迅速展开行动,兵分两路,由侦查员郭艳行、张赫赶赴郑州,侦查员卫鹏程、田永见带领辅警高鑫赶赴江西省南昌市。

侦查员郭艳行、张赫在郑州找到嫌疑人陈某观后,通过搜查其手机,发现其手机支付宝每天有大量的流水记录。通过询问,陈某观说是自己在手机上帮人收钱,之后提取1%的钱作为好处费,再将剩下的钱转给对方指定的账户,双方通过QQ联系。侦查员迅速对对方的QQ账号进行固定,发现这个QQ账号邮箱就是徐某凯其中一个支付宝账户账号,由此进一步印证了徐某凯的身份。

与此同时,另一路侦查员在江西南昌找到徐某凯,在其手机上找到两个收钱的支付宝账户,并找到其和陈某观联系的QQ账户,后在徐某凯的带领下,侦查员在江西省南昌市新建县新力龙湾小区找到了嫌疑人李某齐,在李某齐租住的出租屋内,侦查员发现了大量的手机、笔记本电脑、手机卡等。经过搜查,在李某齐个人使用的手机上发现了陈某观给其转钱的大量记录,在另外的一些手机上,发现了大量的关于招嫖的QQ号和微信号,上面都是年轻女性裸露的照片以及招嫖的价目表,还有大量的微信收款失败的截图,这些都与受害人提供的东西所印证。

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通过讯问,徐某凯和李某齐并不承认自己直接参与诈骗,而是帮助一个名为“长头鱼”的人洗钱,他们收取10%的好处费,两人为了安全起见,又找了一个人再帮他们把这些钱过一道手,这个人就是陈某观。但他们手机上大量的关于招嫖的信息引起了侦查员的注意,觉得事情并没有那么简单。侦查员们对李某齐和徐某凯进行说服教育,李某齐和徐某凯供述了自己的罪行:最开始他们帮“长头鱼”洗钱(利用招嫖诈骗所得的钱),因怕东窗事发,徐某凯和李某齐商定再找一中间人(陈某观)再洗一次钱,他们认为这样做违法的事就万事大吉了,但是天网恢恢,疏而不漏。

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调查组负责人郭延航以及调查组其他成员鹏程张鹤和田永健根据案件微信转账记录支付宝转账记录分析嫌疑人许Moukai、李Mouqi等人。这绝对没有网上多头鱼”洗钱那么简单
重案组组员强劲情绪攻坚战之中犯罪分子徐某明示供述自身罪刑徐某凯、王某两人以后发觉她们只帮“长头鱼”洗黑钱赚钱慢,彼此商谈把从“长头鱼”那边学得行骗技巧付诸实践行動两人立即执行行骗,其根据徽信QQ假冒卖淫女,与受害者开展联络以便微信收款不成功扣除担保金为由开展行骗依次犯案300余起,涉案價值30余万元
 
目前徐某嫌疑人李某嫌疑人陈某嫌疑人已被平舆警察依法刑事拘留案件正在进一步审理中。

冒充男大学生卖淫女色诱诈骗

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